证券代码：002181          证券简称：粤传媒              公告编号：2023-016

(相关资料图)

              广东广州日报传媒股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知与

会议资料于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 4 月 21 日以通讯方式

召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》

《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司补选第十一届董事会非独立董事的议案》

  根据《公司法》

        《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事

会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的 47.64%）与其一致行动人广州

大洋实业投资有限公司（占公司总股本的 18.21%）联合提名的李桂文先生为公司第十一届董

事会非独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。

  上述非独立董事简历详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》

     《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职及补

选第十一届董事会非独立董事的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司补选第十一届董事会非独立董事的独立意见》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2023年5月8日（星期一）下午15:00在广东省

广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，会期半天，本次会

议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  具体内容详见公司于2023年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2023年第一次临时股东

大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件：

  (一)《第十一届董事会第八次会议决议》；

  (二)《独立董事关于公司补选第十一届董事会非独立董事的独立意见》

                                 。

  特此公告。

                                广东广州日报传媒股份有限公司

                                        董事会

                                   二○二三年四月二十二日

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